《你所不知的金融探头》读后感

《你所不知的金融探头》以往中国学界研究美国的金融制裁,主要是从法律和宏观效果去看,而很少从微观层面去研究金融机构的角色和行为。这本书的最大价值,就是将视角对准金融机构,揭示它们是如何运用先进技术和复杂系统,来打造一个覆盖全球、密不透风的金融监控网络,以及它们为什么要这么做。

《你所不知的金融探头》 内容简介

一、美国的金融制裁和反洗钱体系到底是怎么一回事?二、美国的全球金融监控网络是怎么运作的,效果怎样? 三、金融机构为什么这么听话,甘当美国政府的“金融探头”?

你所不知的金融探头读书笔记

《你所不知的金融探头》 作者简介

第一作者何为,银行业资深人士,曾在美国摩根大通任“全球金融犯罪合规部”的高级合规官,负责过摩根大通的多个金融制裁与反洗钱项目。 第二作者罗勇,金融政策专家,现任北京大学中国金融政策研究中心执行主任。

《你所不知的金融探头》 阅读收获

作为世界霸主,美国一言不合就对别国搞制裁,对被制裁对象进行经济封锁。但是,它到底是怎么执行的?要知道,全球每天发生这么多交易,这其中哪些交易是合规的,哪些交易违反了美国法律,为什么美国政府就跟开了天眼似的,摸得门儿清?

这就要说到本书的主角,也就是遍布全球的金融机构。由于金融机构掌握着客户交易的详细数据,它们成为了美国政府在全球实施金融监控的看门人和“探头”,或者叫“金融警察”。以往中国学界研究美国的金融制裁,主要是从法律和宏观效果去看,而很少从微观层面去研究金融机构的角色和行为。这本书的最大价值,就是将视角对准金融机构,揭示它们是如何运用先进技术和复杂系统,来打造一个覆盖全球、密不透风的金融监控网络,以及它们为什么要这么做。

本书的作者有两位,第一作者何为,是银行业资深人士,曾在美国摩根大通任“全球金融犯罪合规部”的高级合规官,负责过摩根大通的多个金融制裁与反洗钱项目。第二作者罗勇,是金融政策专家,现任北京大学中国金融政策研究中心执行主任。两位作者强强联手,希望通过这本书,提醒走出国门的中国企业注意金融法律风险。

你将读到:

  1. 美国的金融制裁和反洗钱体系到底是怎么一回事?

  2. 美国的全球金融监控网络是怎么运作的,效果怎样?

  3. 金融机构为什么这么听话,甘当美国政府的“金融探头”?

《你所不知的金融探头》 思维导图

你所不知的金融探头思维导图

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